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KYC/AML/Patriot Act

Wichtige Information zur Eröffnung eines neuen Kontos

Um zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche­ beizutragen, muss die Hypo Tirol Bank AG über jede natürliche und juristische Person, die ein Konto bei der Bank eröffnen möchte, Informationen zur Identifizierung einholen, verifizieren und aufbewahren.

Was bedeutet das für Sie?

Wenn Sie ein Konto eröffnen möchten, werden wir uns nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse, dem Geburtsdatum und anderen Informationen erkundigen, um Sie zu identifizieren. Wir werden Sie auch um Ihren Personalausweis oder Reisepass und ggf. weitere Identifikationsdokumente bitten.

Important Information about procedures for opening a new account

To help fight the funding of terrorism and money laundering activities, Hypo Tirol Bank AG obtains, verifies, and records information that identifies each person who, and entity that, opens an account with the Firm.

What does this mean for you?

When you open an account, we will ask you for your name, address, date of birth and other information that will allow us to identify you. We may also ask to see a passport or other identifying documents from you.

PATRIOT ACT Zertifizierung

Gemäß dem USA Patriot Act und den vom U.S. Finanzministerium erlassenen Final Rules muss eine U.S. Bank oder ein U.S. Broker-Dealer in Securities („Covered Financial Institution“) bestimmte Informationen von jeder „ausländischen Bank“, mit der ein Korrespondenzbankkonto unterhalten wird, erhalten.

Die „Final Rules” sehen die Möglichkeit vor, dass ein Institut eine „Globale Zertifizierung” auf seiner Website bereitstellen kann. Davon macht die Hypo Tirol Bank AG hiermit Gebrauch.

Diese Globale Zertifizierung kann jedes Finanzinstitut verwenden, das von der Hypo Tirol Bank AG oder ihrer Zweigniederlassung Italien eine Patriot Act Zertifizierung benötigt. Bitte nutzen Sie diese Globale Zertifizierung, anstatt ein gesondertes Zertifizierungsformular bei der Hypo Tirol Bank AG oder der Zweigniederlassung Italien anzufordern.

PATRIOT ACT Certification

Pursuant to the USA PATRIOT Act and final rules issued by the U.S. Department of the Treasury, a U.S. bank or a U.S. broker-dealer in securities (a "Covered Financial Institution") is required to obtain certain information from any "Foreign Bank" that maintains a correspondent account with it.

As permitted by the final rules, Hypo Tirol Bank AG has prepared a Global Certification for use by any financial institution that believes it requires a Patriot Act Certification from Hypo Tirol Bank AG or its Italian branch. Please use this Certification instead of asking Hypo Tirol Bank AG  or its Italian branch to complete a separate Certification form.

Beschreibung Größe Download
AML Declaration (Englisch) 196 KB pdf
AML Policy (Deutsch) 290 KB pdf
Banking License (Deutsch) 93 KB pdf
USA Patriot Act (Englisch) 1 MB pdf
Certificate of Incorporation 18 KB pdf
Wolfsberg Group - AML Questionnaire (Englisch) 1 MB pdf
Statutes / Satzungen 2014 194 KB pdf